Aquila Ltd. KYC（了解您的客户）政策

最后更新日期：2026年5月1日

Zenplay168.com

本公司遵守并坚持“了解您的客户”（KYC）原则，旨在通过客户身份识别和尽职调查来预防金融犯罪和洗钱活动。

本公司保留在任何时候要求提供认为必要的任何 KYC 文件的权利，以确定 zenplay168.com 用户的身份和所在地。我们保留在身份确认之前限制服务、付款或取款的权利，或根据法律框架自行决定出于任何其他原因限制此类操作。

我们采取基于风险的方法，对所有客户和交易进行严格的尽职调查检查和持续监控。根据反洗钱法规，我们使用三个阶段的尽职调查检查，具体取决于风险、交易和客户类型。

SDD — 简易尽职调查，用于未达到规定门槛的极低风险交易。

CDD — 客户尽职调查，是标准的尽职调查检查，大多数情况下用于验证和身份识别。

EDD — 加强型尽职调查，用于高风险客户、大额交易或特殊案例。

除上述规定外，当用户在 zenplay168.com 上的累计存款总额超过 5,000 欧元，或申请取款，或尝试/完成被视为可疑的交易时，必须完成完整的 KYC 流程。

在此过程中，用户必须输入一些关于自己的基本信息，然后上传：

• 身份证件复印件（正面和背面，具体取决于证件类型）
• 手持身份证件的自拍照
• 银行对账单/水电费账单

“KYC 流程”指南

• 身份证明
• 是否有签名？
• 国家/地区不属于以下限制国家：
  奥地利
  法国及其领土
  德国
  荷兰及其领土
  西班牙
  科摩罗联盟
  英国
  美国及其领土
  所有列入 FATF 黑名单的国家，
  安朱安离岸金融管理局认定的其他禁止司法管辖区。
• 全名与客户姓名一致
• 证件在未来 3 个月内不过期
• 持有人年龄在 18 岁以上

• 地址证明
• 银行对账单或水电费账单
• 国家/地区不属于以下限制国家：
  奥地利
  法国及其领土
  德国
  荷兰及其领土
  西班牙
  科摩罗联盟
  英国
  美国及其领土
  所有列入 FATF 黑名单的国家，
  安朱安离岸金融管理局认定的其他禁止司法管辖区。
• 全名与客户姓名一致，且与身份证明上的姓名相同。
• 签发日期：最近 3 个月内

• 手持身份证件自拍
• 持有人与上述身份证件上的持有人一致
• 身份证件与第“1”点中指出的证件相同。确保照片/证件号码一致

关于“KYC 流程”的说明

• 如果 KYC 流程不成功，原因将被记录下来，并会在系统中创建工单。工单编号及原因解释将反馈给用户。
• 一旦我们收到所有必需的文件，账户即会被批准。